证券代码：688579       证券简称：山大地纬           公告编号：2023-012

                山大地纬软件股份有限公司

(资料图)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示:

 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税）。公司不送红股，不

   进行资本公积转增。

 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将

   在权益分派实施公告中明确。

 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总

   额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

   一、利润分配预案内容

   经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司实现归属于上

市公司股东的净利润为 61,912,476.23 元，截至 2022 年 12 月 31 日，母公司期末

可供分配利润为人民币 343,773,254.40 元。经公司第四届董事会第六次会议决议，

公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本

次利润分配方案如下：

   拟以实施 2022 年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），预计共派发现金红利 20,000,500 元（含

税）

 ，占公司 2022 年度合并报表归属上市公司股东净利润的 32.30%。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公

告具体调整情况。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于

公司 2022 年年度股东大会审议。

  （二）独立董事意见

  独立董事认为：公司本次利润分配预案综合考虑了公司目前经营状况、现金

流状态及资金需求等各种因素，从公司实际出发，兼顾了公司股东的合理投资回

报和公司的中远期发展规划，不存在损害公司及股东整体利益的情形，决策程序

符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。我们一致同意公司

本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司于 2023 年 4 月 13 日召开第四届监事会第五次会议审议通过了《关于

考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东

利益的情形，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司经营现状，有

利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司本次利润分配预案，并同意提交公

司股东大会审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会

对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

  本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过后方可实施。

  特此公告。

                       山大地纬软件股份有限公司董事会

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